Подборка наиболее важных документов (нормативные акты, формы, статьи, консультации экспертов и т. д.) по ходатайствам о наложении ареста на счета в уголовных делах.
Статьи, комментарии и ответы на вопросы
Статья: Защита прав банковских счетов в уголовном процессе: вопрос теории и практики со стороны владельца в случае наложения ареста на банковский счет в рамках уголовного дела (Зинченко П.И.).
Путеводитель по судебной практике. Банковский счет, в том числе письмом № 1670 от 31 мая 2016 года банк уведомил банкрота о том, что счет не может быть закрыт и передан в рамках уголовного дела № 247031 (19. 03 о наложении ареста на счет должника по Региональному постановлению Куйбышевского суда Санкт-Петербурга от 03. 2015).
Регулирующий орган.
Положения, введенные постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 2 мая 2015 года «Об утверждении Положения об утверждении изменений Конституционного Суда Российской Федерации за третий и четвертый кварталы 2014 года», не вводятся. В таких случаях перевод неденежных сумм должен быть предотвращен. депозитные счета в Федеральном казначействе.
Постановление Конституционного Суда РФ от 10. 12. 2014 N 31-П «В соответствии со статьями 6 и 7 статьи 115 Кодекса 4 и статьей 52 статьи 52 Конституции Российской Федерации. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Установленные в целях реализации данного конституционного положения меры по защите имущественных прав потерпевших объективно ограничены в части возможности осуществления права владения, пользования и распоряжения соответствующим имуществом, пострадавшим от преступного посягательства. И, и, и, и, и, и, и, и, и, их реализация в рамках уголовного судопроизводства включает в себя такие меры пресечения, как арест. Некоторые уголовные дела не подпадают под действие закона.
Блокировка банковского счета по решению суда
В любом случае суд может принять решение о совершении или приостановлении действий по банковскому счету
В каких случаях суд может принять решение об аресте или приостановлении действия банковского счета?
По общему правилу, помимо ареста или приостановления работы по счету, право клиента на распоряжение средствами на счете не может быть уменьшено (ст. 858 Гражданского кодекса РФ). В то же время зачисление средств на банковский счет происходит без ограничений.
По решению суда на банковский счет компании может быть наложен арест (например, в качестве временной меры) и приостановлено ведение счета.
Наложение ареста на банковский счет
На денежные средства и иные ценности организации, находящиеся на счетах и во вкладах, на остаток электронных денежных средств, находящихся под защитой кредитных организаций, может быть наложен арест судебными и арбитражными судами, судьями, объединениями, находящимися под защитой досудебных ордеров, при наличии судебного решения. Аналогичные правила о наложении ареста на денежные средства содержатся и в других нормативных правовых актах (ст. 395-1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», далее — Закон № 395-1).
Если наложен арест на денежные средства на счете, вкладе (депозите) (или остаток электронных средств), то банк приостанавливает сразу после получения судебного решения проведение дебетовой операции по своему счету (вкладу), а также перевод внутренних электронных средств на сумму арестованного остатка электронных средств.
Таким образом, арест накладывается на конкретную сумму расчетного счета для обеспечения безопасности его последующего взыскания.
Наиболее распространенным основанием для открытия корпоративных счетов является взыскание просроченной задолженности перед корреспондентами, государственными органами и банками. Например, кредитор может подать исковое заявление в суд на компанию-должника. Суд принимает решение о взыскании суммы долга в пользу кредитора. По решению суда банк арестовывает средства на счете клиента.
Временные меры (в том числе арест средств на банковском счете) могут затруднить или сделать невозможным исполнение судебного решения, поскольку непринятие таких мер может предотвратить нанесение серьезного ущерба заявителю.
Следует отметить, что АПК РФ не устанавливает конкретных условий, при которых арбитражный суд может принять временные меры. Это означает, что оценка обоснованности и необходимости их принятия оценивается судом по внутреннему убеждению, основанному на исследовании всех обстоятельств дела.
Как предусмотрено ст. 91 АПК РФ, суд может одновременно принимать различные временные меры. Страховые меры должны быть соразмерны заявленному требованию.
Пример № 1
Налоговая инспекция провела в отношении компани и-Spot налоговую проверку, по результатам которой были начислены налоговые обязательства, пени и санкции на общую сумму более 1,6 миллиарда.
Инспекция обратилась в арбитражный суд с просьбой принять срочные обеспечительные меры по погашению недоимки в соответствии со статьей 90 АПК РФ.
Компания не посчитала обеспечительные меры (конфискацию денежных средств) разумными и обоснованными. Компания не имела права на принятие обеспечительных мер, поскольку в целом они лишили ее возможности осуществлять предпринимательскую деятельность, связанную с куплей-продажей и поставкой транспортных средств.
Однако суд не удовлетворил жалобу компании, поскольку она не представила документальных доказательств, свидетельствующих о том, что не обеспечительные меры соблюли баланс публичных и частных интересов заинтересованных лиц (постановление Северо-Западного округа от 22 мая 2018 года, А56-68022/2016).
Также не являются основанием для отмены ареста денежных средств доводы компании о невозможности использования конфискованных средств, затруднениях в исполнении обязательств компании перед третьими лицами, в том числе налогоплательщиками и сборами, и выплате заработной платы. работников, в виде обеспечительных мер (определение Центрального районного суда от 20.04.2017).
Обязательства также могут быть наложены на расчетные счета судебным приставом-исполнителем в рамках ходатайства о возбуждении исполнительного производства. Судебные приставы-исполнители вправе наложить арест на денежные средства и иные ценности должника, находящиеся на банковских счетах, во вкладах или на хранении (подпункт 7 пункта 2 статьи 12 Федерального закона № 118-ФЗ, пункт 2 статьи 12 «Вопросы гарантийных учреждений Российской Федерации»).
Приостановление операций по банковскому счету
Помимо ареста счетов, банки могут приостановить работу по банковским счетам по решению суда.
Так, деятельность экстремистов уполномоченными учреждениями, акты банковских счетов (вкладов) и других денежных средств, иного имущества организаций или иного имущества лиц судами, принявшими решение в соответствии с полученной в установленном порядке информацией об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо любого юридического лица, прямо или косвенно или подконтрольного такой организации или лицу, либо любого физического или юридического лица, действующего под руководством такой организации или лица.
Иными словами, банк может приостановить работу банковского счета по решению суда в рамках Росфинмониторинга РФ.
Юристы «Роско» помогут обоснованно и профессионально разобраться в ситуации с банковским счетом. Заполните форму, чтобы обсудить этот вопрос с нами немедленно.